深圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书(摘要)_新浪财经

Level2新浪网财经使用:现场使充电线路 视频博客一一的导游Level2薄荷得益被读错 这种产权文章使发怒了义卖神经质的。

(到B61版本)

〔2010〕869经深圳证监会合同书欧菲光科学认识技术家畜有限性公司最初结束发行产权文章的批》赞同,该公司于2010年7月21日问题了最初结束募股(IPO)2。,400万股,发行价钱/产权文章。经深圳文章交易〔2010〕245合同书,,2010年8月3日在深圳文章交易中小事务板上市。。OpHeLION灯的字幕作曲如次。:

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  3、2011年4月,最早的资金公积金转增首都2011年3月10日,在二板第五次代表大会上,公司采取了T,分派体系以公司的总首都为根底。,600万股是基数。,为接受伙伴每10股署名黄金(含税)。,有资金公积金,每10股将增添10股。,该工程已获伙伴周年纪念日大会合同书。,董事会于2011年4月29日完全的了这项工程。。完全的资金公积金让体系后,公司总首都为9,600万股增至19,200万股。

  4、2013年1月,非结束发行产权文章

  2012年12月27日,公司通行奇纳河证监会证监批准[2012]1730号文《涉及赞同深圳欧菲光科学认识技术家畜有限性非结束发行产权文章的批》,2013年1月14日,权益股发行4,054万股,发行价钱/产权文章。深圳文章交易合同书,新增长4,054万股于2013年2月1日在深圳文章交易上市。非结束发行后,公司总首都为19,200万股增至23,254万股。

  5、2013年4月,第二的资金公积金替换为资金存量。

2013年4月2日,伙伴大会决议2012年度伙伴大会,合同书公司总首都表示方式2012年12月31日,23,254万股是基数。,为接受伙伴每10股署名黄金(含税)。,受胎资金公积金,10股将转股给每一位伙伴。。在资金公积金替换为股权资金继后,它是简略的。,公司总首都为23,254万股增至46,508万股。

  6、2014年4月,第三资金公积金替换为资金存量。

2014年4月7日,伙伴大会决议2013年度伙伴大会,合同书以表示方式2013年3月13日公司总首都46,508万股是基数。,为接受伙伴每10股署名黄金(含税)。,受胎资金公积金,10股将转股给每一位伙伴。。在资金公积金替换为股权资金继后,它是简略的。,公司总首都为46,508万股增至93,016万股。

  7、2014年8月,第二的次非结束发行产权文章

2014年5月15日,公司通行奇纳河证监会证监批准[2014]459号文《涉及赞同深圳欧菲光科学认识技术家畜有限性非结束发行产权文章的批》,2014年8月8日,权益股发行10,万股,发行价钱/产权文章。深圳文章交易合同书,新增长10,9月4日在深圳文章交易上市的百万股,20。非结束发行后,公司总首都为93,016股增至103,万股。

  8、2016年9月,首期限度局限性产权文章鼓动工程最初赋予

公司第三届董事会第二的十五次代表大会(临)、第三届董事会第二的十七次代表大会(暂时)、第三届暂时伙伴大会慎重经过,公司拟向156名鼓动男朋友最初赋予1,907万限度局限性产权文章,发奖日期是2016年7月12日。,产权文章上市日期为2016年9月9日。。鉴于比例男朋友保持订阅,最初,嘉奖152个嘉奖男朋友1。,903万限度局限性产权文章。股权鼓动后发行有限性产权文章,,发行人首都全部的为103,百万股增至104,万股。

表示方式招股说明书签字日期,公司还没有完全的营业记录。。

(三)流言蜚语持续的时间实践把持人的多样化

流言蜚语期内,发行人的用桩区分伙伴是UEFI用桩区分。,实践把持人是蔡蓉俊修饰。,未产生多样化。

(四)流言蜚语期很好地资产重组

流言蜚语期内,公司不存在《股票上市的公司很好地资产重组控制的》(奇纳河文章人的监视施行任命令第73号、第第一百零九条控制的很好地资产收买、卖或重组。

(五)发行前的股权身份和字幕的字幕

  1、公司发行前的资金作曲。

表示方式2016年9月30日,欧飞光的总首都为1。,049,642,000股,股权作曲如次:

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  2、发行前十大伙伴

表示方式2016年9月30日,OpHeLIN的前10名伙伴名单如次。:

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(六)公司的一套作曲和安宁事务的装饰

  1、公司一套作曲图

表示方式2016年9月30日,公司的一套作曲如次所示。:

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发行人坚持公司条例。、文章法与深圳产权文章上市控制、组成想要,引起健全公司条例人施行作曲,不含糊的伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、事务各级拳击教练和一套的引起、作用大国、职员的编制、任务顺序等。,确保做出确定、使生效监视舍弃,塑造共同的制衡道义机制。

发行人已按照公司条例及安宁相关性法规、法规的控制,引起、改善伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会及安宁一套。伙伴大会是公司的最高权力机构。,依法完全的公司施行策略、筹资、装饰、得益分派等很好地事项的公认,确保接受伙伴都能完整的行使其正确。。董事会对伙伴大会管理。,确定伙伴大会决议执行公司作用,董事会言之有理了审计任命。、提高任命、薪酬与调查任命、战术任命的四元组任命,依法引起了合格的的职员的作曲和形成。。中西部及东部各州的县议会管理董事。、高级施行职员的监视公司作用的使生效。,反省公司财务并行使ARTIC赋予的安宁正确。领袖管理一套和完全的伙伴、公司决议书,掌管事务制成品经纪施行任务。

科学认识发行人、精简、高效、透亮、制衡道义道义,思索事务质量、开展战术、教养的感觉与施行想要,引起无比的的内面的把持一套体系,一套作曲与公司打杂工的质量相婚配。,助长教训上传的数据和事情运动私下的流畅。。发行人发现的内面的机构包孕::义卖去核、采选去核、以为与发达去核、创造去核、资材去核、运营去核、气质去核、人文资源施行去核、财务去核、审计部、教训去核、文章去核、装饰部、专利权部、法务部、考查机关等。。有理把切成块接受机关的过失和工作,贯通不相容杆舍弃道义。,分工不含糊的。、共同的相配、共同的制衡道义,确保发行人的制成品和经纪次序康健运转,确保把持目的的意识到。。

  2、公司要紧股权装饰

(1)隶属境况

表示方式招股说明书签字日期,该公司有14个第一级分店。,10级二级分店,如次图所示:

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表示方式招股说明书签字日期,是你这么说的嘛!公司的具体境况如次:

1)欧飞光,南昌

南昌瓯飞光,言之有理于2010年10月29日,一致的社会信誉密码为913601085638140676。,南昌经济的与Technological Deve黄家湖路寓所,法定代劳人是蔡华雄。,报户口资金为人民币80元。,000万元,经纪范围是新的电子元件。、光电现象子元件、时新显示装置及其结症一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;各类商品及技术进出口业务事情。,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2010年10月29日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,该公司知道南昌沿穴虫红色的100%的光。。

南昌瓯飞光近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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2)南昌光电现象

南昌光电现象,言之有理于2012年10月11日,一致的社会信誉密码为9136010805430303XU。,寓所坐落在南昌经济的技术发达区丁香路以东。、龙滩北段,法定代劳人是下月的。,报户口资金为人民币10元。6元。,000万元,光电现象子器件以为与发达、制成品和经纪的事情范围、光学元件和体系方法;光学塑料制品、时新电子元件、光电现象子元件、时新显示装置及其结症一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;各类商品及技术进出口业务事情。,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2012年10月11日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,公司拥有南昌光电现象子家畜100%。

南昌光电现象近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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3)南昌光学

南昌光学,言之有理于2013年3月20日,一致的社会信誉密码为9136010806389632W。,公馆为江西省南昌市截击经济的区儒乐湖手段399号,法定代劳人是李云。,报户口资金为人民币5元。1元。,800万元,经纪范围是新的电子元件。、光电现象子元件、时新显示装置及其结症一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;各类商品及技术进出口业务事情。,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2013年3月20日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,该公司知道南昌光学产权文章。,南昌国资创业装饰施行有限性该公司知道南昌光学产权文章。。

南昌光学近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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4)南昌点燃秀

南昌光,言之有理于2013年3月20日,一致的社会信誉密码为9136010806389595N。,寓所坐落在南昌经济的技术发达区丁香路以东。、龙滩北段,法定代劳人是蔡华雄。,报户口资金为人民币85元。,000万元,经纪范围是新的电子元件。、光电现象子元件、时新显示装置及其结症一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;各类商品及技术进出口业务事情。,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2013年3月20日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,该公司在南昌知道100%的家畜。。

南昌光近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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5)南昌显示技术

南昌显示技术,言之有理于2014年3月6日,一致的社会信誉密码为913601260929。,寓所是南昌小高层办公楼的两层。,法定代劳人是蔡华雄。,报户口资金为人民币40元。,000万元,经纪范围是新的电子元件。、光电现象子元件、时新显示装置及其结症一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;各类商品及技术进出口业务事情。,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2014年3月6日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,公司拥有南昌显示技术100%的股权。。

南昌显示技术近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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6)南昌通知

南昌通知局,言之有理于2014年10月10日,一致的社会信誉密码为913601023091642811。,寓所坐落在南昌东湖区路103号。太平洋的企业建扩展D503室,法定代劳人是翁超。,报户口资金为人民币2元。,000万元,事情范围是软件发达。;教训体系集成服务性的;资料处理和蓄电服务性的;计算器传达和安宁电子方法创造(Reali),经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2014年10月10日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,公司拥有南昌智能100%的股权。。

南昌通知局近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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7)欧飞光,香港

香港瓯飞光,它于2009年6月22日在香港报户口。,报户口地址为安泰国际去核20楼,,法定代劳人是蔡大学。,报户口资金为5。,000百万的,事情范围是普通交际和代劳服务性的。。

香港瓯飞光近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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8)南昌生物特点承认

南昌生物特点承认,言之有理于2014年3月31日,一致的社会信誉密码是91360106095880791L。,公馆为江西南昌高新区京东通道1189号,法定代劳人是蔡华雄。,报户口资金为人民币5元。5元。,000万元,经纪范围是新的电子元件。、光电现象子元件、时新显示器件、生物特点承认技术及其结症零一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;自营或代劳各类商品及技术的进出口业务服务性的依法赞同的工程,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2014年3月31日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,该公司知道100%的南昌生物特点。。

南昌生物特点承认近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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9)南昌智能教训

南昌智能教训,言之有理于2014年10月16日,一致的社会信誉密码是91360106309163141Y。,公馆为江西省南昌市高新区建昌勤劳园金庐软件发达去核216室,法定代劳人是翁超。,报户口资金为人民币2元。0,000万元,事情范围是软件发达。、教训体系集成服务性的;资料处理和蓄电服务性的;计算器传达与电子方法创造(合同书),经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2014年10月16日至俗歌。。

表示方式招股说明书签字之日,该公司拥有南昌智能教训100%的家畜。。

南昌智能教训近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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10)上海智能汽车里格

上海智能汽车里格,言之有理于2015年6月30日,报户口号是310114002931229。,公馆为上海市嘉定把蚂蚁蓄于羽间的习性墨玉南路888号1701室,法定代劳人是蔡蓉俊。,报户口资金为人民币2元。00,000万元,经纪范围为电子商品。、机电方法、传达方法、计算器软硬件技术的开展、技术咨询、附着设施、技术让,献身于电子商品、机电方法、传达方法、计算器、软件和附着方法的卖(计算器教训除外),汽车电子财产装饰,献身于进出口业务货物和技术进出口业务事情。依法赞同的工程,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2015年6月30日至2035年6月29日。。

表示方式招股说明书签字之日,该公司知道上海智能汽车里格的100%。。

上海智能汽车里格近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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11)上海堆积举行就职典礼

上海融化,言之有理于2009年7月17日,一致的社会信誉密码为913101106916257977。,该寓所是上海杨浦区韦德路6号502-8室。,法定代劳人是翁超。,报户口资金为人民币5元。,000万元,它遮盖了传达技术接守的技术开展。、技术让、技术咨询、附着设施,计算器软硬件及多媒体的方法的开展、卖、固着、维修业务;保险的监督商品的卖和固着;机电固着工程破土;计算器教训体系集成;照明工程专项设计;电子方法及电器的卖、租船契约(不许可的事献身于融资租船契约)和固着;海报的设计、进展;扩展智能化工程、扩展给装上帘子工程的设计与破土,空气调节器及机电方法卖、固着依法赞同的工程,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2009年7月17日至2039年7月16日。。

  公司于2015年10月完全的向德方装饰收买其拥非常上海融创100%股权,上海正发生该公司的全资分店。。表示方式招股说明书签字之日,该公司拥有上海100%的家畜。

上海融化近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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12)欧飞光,苏州

苏州瓯飞光,言之有理于2006年10月16日,一致的社会信誉密码为913205077923335074。,寓所是Huang Dai Town,相城区,苏州。,法定代劳人是罗永辉。,报户口资金为人民币5元。0,946万元,经纪范围是新的电子元件。、光电现象子元件、时新显示装置及其结症一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;毫微米辩证的的以为与开展、卖服务性的及相关性方法的以为附着设施;电子商品、机电商品、传达方法、计算器软硬件的以为与发达、制成品、卖,并规定相关性的体系集成。、技术咨询、附着设施、技术让、技术培训;缆车网络系统技术开展及附着设施;汽车电子财产工程发达。自营和代劳各类商品及技术的进出口业务事情(状况限事务经纪或制止进出口业务的商品和技术除外)依法赞同的工程,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2006年10月16日至2056年10月15日。。

表示方式招股说明书签字之日,该公司知道苏州沿穴虫红色的100%的光。。

苏州瓯飞光近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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13)欧飞光,百里挑一

欧非光百里挑一,它于2011年3月10日在百里挑一报户口。,报户口地址为百里挑一京畿道水原市闭塞区德英公路115-16数码帝国大厦B栋1307号,报户口资金为1。。04。,593万获胜,经纪范围是发行。、零卖电子商品及通讯方法;电子商品及通讯方法进出口业务。

欧非光百里挑一近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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14)UEFI智能围绕

Ou Fei智能围绕,言之有理于2015年12月17日。,一致的社会信誉密码为91440300 3595252XA。,公馆为深圳南山区粤海街道科学认识技术南十二路18号长虹科学认识技术大厦19楼01-11单元,法定代劳人是翁超。,报户口资金为人民币10元。,000万元,智能家居商品发达的事情范围、卖和规定体系集成和现场固着(在上文中工程)、行政规章、国务院确定的除外,限度局限以协议约束必然要在被批准先前才干被批准。。事情术语是接连不断的。。

表示方式招股说明书签字之日,公司拥有欧菲打趣话围绕70%股权,广州亿星人类生活环境围绕方法有限性公司拥有20%股权,新沃资金用桩区分有限性公司拥有10%股权。。

Ou Fei智能围绕最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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15)欧飞光,日本

欧飞光,日本,系香港欧菲光于2013年9月18日在日本装饰发现的全资分店,经商记录已完全的,记录证发行完成的。,证明号为0100-01-155953。,地址为做钓竿等用的硬竹市去核区扩展12, 22。,报户口资金为9。,910万日元,事情范围是勤劳教训和技术的开展、卖、进出口业务;装饰财产;在上文中两项附着接受报价。

欧飞光,日本近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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16)欧飞光,美国

欧飞光,美国,奥菲利昂香港的全资分店,装饰于美国,美国加州状况办公厅号的记录证,证明号码为46-970630.,寓所118 Charcot Ave,San Jose,CA95131,报户口资金为1。。,050百万的,公司经纪范围为光电现象卖及技术顾问工作性的。。

欧飞光,美国近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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17)台湾欧菲光

台湾瓯飞光,香港奥菲利昂公司全资分店,于台湾言之有理,经商记录已由台北亩完全的,证明号码是54663791。,寓所区是康子妮区Nei Hu街200号8层的1层。,法定代劳人是翁超。,报户口资金为1。。6,新台币000元,经纪范围为塑料制品及塑料制品制品创造。,电子元件创造业,安宁光学精密仪器创造业,化工原料发行,电子辩证的发行。

台湾瓯飞光近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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18)新的多媒体的技术

多媒体的新技术,香港奥菲利昂的全资分店,在南昌言之有理。,一致的社会信誉密码是91360100MA35FC7816。,公馆为江西省南昌市高新技术财产发达区放火烧三路出口加工区189号3006室,法定代劳人是郭建。,报户口资金为1。。,000百万的,经纪范围是新的电子元件。、光电现象子元件、时新显示装置及其结症一部分的以为与发达、制成品、卖和附着设施;自营和代劳国际各类商品及技术的进出口业务事情(状况限事务经纪或制止进出口业务的商品和技术除外)依法赞同的工程,经有关机关合同书,事情运动可为C。手术期为2015年11月6日至2065年11月6日。。

多媒体的新技术近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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19)厦门堆积举行就职典礼

厦门融化,言之有理于2009年2月5日,一致的社会信誉密码是913502067 829 27 3xq。,公馆为厦门放火烧高新区创业园创业大厦102室,法定代劳人是翁超。,报户口资金为人民币3元。,000万元,事情范围是计算器。、软件及附着方法发行;紧张的方法发行;家用电器零卖;计算器、软件及附着方法零卖;传达方法零卖;安宁电子商品零卖;安宁机械方法及电子商品发行;软件发达;教训体系集成服务性的;教训技术顾问工作性的;资料处理和蓄电服务性的;集成电路设计;计算器及传达方法租船契约;海报的设计、进展、代劳、问题;紧张的固着;管道和方法固着。手术期为2009年2月5日至2029年2月4日。。

  公司于2015年10月完全的向德方装饰收买其拥非常上海融创100%股权,厦门荣冲是上海堆积公司的全资分店,厦门已发生两家公司的全资分店。。

厦门融化近日年纪经审计、最新不是审计的首要财务数据如次:

  单位:元

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20)举行就职典礼技术的集成

举行就职典礼技术集成,言之有理于2015年9月25日,一致的社会信誉密码是91440300 358247083L。,住�

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