游族网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

可转让证券密码:002174可转让证券缩写词:巡回团电网公报号:2014-064

巡回电网公司

四的届董事会乍汇合点公报

公司和董事会的掌握会员都使发誓了我的真实实质。、精确、使结合成为整体,无假记载、给错误的劝告性的申报或主修忽略。

巡回电网公司(以下缩写词“公司”)于2014年10月20日以电子邮件和专人耐用的的方法收回汇合点注意和汇合点鸟嘴相接触,并于2014年11月3日午前11:00在米河紫紫路100号虹桥指挥部1楼二楼9楼公司汇合点室聚集。汇合点以现场开票的塑造进行。。汇合点应占董事会的9。,董事会9名会员,公司监事和已确定的资历较深的设法对付人员关注汇合点。。汇合点的聚集契合有关规则。,合法无效。

这次汇合点由董事会主席Lynch平民掌管。,董事会细心思索了这项鸟嘴相接触。、公认,方式以下后果:

一、汇合点以9票经过。、0票反、0次弃权开票经过并经过了关心投票权的鸟嘴相接触。。

汇合点投票权Lynch平民为四的届董事局主席,任期三年,自董事会经过之日起,直到教会中的供职者董事会平息为止。

二、汇合点以9票经过。、0票反、0次弃权公认卒经过了关心指定GE的鸟嘴相接触。。

汇合点指定Lynch平民为公司的行政领袖。,指定刘颖坤平民为董事会书桌,任期三年。,自董事会汇合点之日起,直到教会中的供职者董事会平息为止。

刘颖坤平民的联系方法列举如下:

使接触:米河紫紫路100号虹桥指挥部1楼二楼9楼

电话学:021-60732125

肖像画法:021-33676512

电子邮箱:ir@

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看。,大潮信息网的详细情况。

三、汇合点以9票经过。、0票反、0票弃权经过了关心指定SEN的计划。。

公司行政领袖Lynch平民挑选,董事会一致指定陈丽彪平民。、崔蓉平民、方世恩平民、He Bin平民、刘颖坤平民是公司的副行政领袖。;紧密结合李坦稳平民为公司财务总监,由于简历详见附件。

上述的资历较深的设法对付人员任期为三年。,从董事会手续费之日起至呼出。

公司的孤独董事对马特宣布孤独看。,大潮信息网的详细情况。

四、汇合点以9票经过。、0票反、0票弃权公认卒细想经过了《关心投票权公司四的届董事会各特意协商会议委员的鸟嘴相接触》。

董事会投票权了D协商会议的四的个特殊协商会议会员。,董事会一致专业协商会议的全体职员。,详细列表列举如下:

Lynch平民、陈丽彪平民、杨鹏慧平民(孤独董事)三名会员,Lynch平民山肩会议召集人。。

吴宇慧平民(孤独董事)、陈丽彪平民、杨鹏慧平民(孤独董事)三名会员,吴宇慧平民山肩会议召集人。。

刘志云平民(孤独董事)、林奇平民、吴宇慧平民(孤独董事)三名会员,刘志云平民山肩会议召集人。。

杨鹏慧平民(孤独董事)、林奇平民、刘志云平民(孤独董事)三名会员,杨鹏慧平民山肩会议召集人。。

上述的协商会议会员任期三年。,从董事会手续费之日起至呼出。

本公报。

巡回电网公司

董事会

2014年11月3日

附:

林奇平民,出生于1981,无海内庇护权。2004年卒业于淡黄色普斯特大学校舍。他是Yau Yi Tong(北京的旧称)广告股份有限公司的停泊人。,上海巡回信息技术股份有限公司董事长。、校长。教会中的供职者董事长、行政领袖。Lynch平民整齐的掌握这家公司100。,865,270股备有,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、建立的规则不得作为资历较深的神通。。

陈丽彪平民,出生于1982,无海内庇护权。2004年6月,淡黄色理工大学校舍物理成分探讨生的。2007年6月,淡黄色大学校舍工程设法对付建立,探讨生的。他是淡黄色西方智能设法对付公司的项目管理人。,上海巡回信息技术股份有限公司生利领袖、运营总监、首座运营官。公司教会中的供职者董事、副行政领袖。陈丽彪平民未整齐的同意公司备有,同意上海连队合股。,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、建立的规则不得作为资历较深的神通。,与公司用桩支撑合股、现实把持键缺席关系。。

崔蓉平民,出生于1976,无海内庇护权。1998卒业于北京的旧称交通大学校舍。曾任上海昊鸿信息技术股份有限公司首座技术官、上海气象学科学与技术股份有限公司首座实施官,上海巡回信息技术股份有限公司董事长。、副行政领袖。公司教会中的供职者董事、副行政领袖。崔蓉平民整齐的同意公司5,384,267股备有,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、建立的规则不得作为资历较深的神通。,与公司用桩支撑合股、现实把持键缺席关系。。

刘颖坤平民,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1979,奇纳河人民大学校舍经济侍从,对奇纳河人民银行探讨生的部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局任务,2011年9月至2011年12月任香港用桩支撑备有股份有限公司董事会办公室主任,2011年12月至2012年8月山肩香港用桩支撑备有股份有限公司董事会书桌,教会中的供职者公司副行政领袖、董事会书桌。刘颖坤平民于2011年利润上海可转让证券交易税董事会书桌资格证明书,赢得深圳董事会资格证明书。刘颖坤平民未整齐的同意公司备有,同意上海连队合股。,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、建立的规则不得作为资历较深的神通。。与公司用桩支撑合股、现实把持键缺席关系。。

方世恩平民,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1978,厦门大学校舍生物侍从,厦门大学校舍工商设法对付硕士,厦门凤凰电脑设计股份有限公司项目管理人,上海盛大电网互相影响文娱股份有限公司运营领袖,福建网龙电网股份有限公司资历较深的总监。,腾讯科学与技术(深圳)股份有限公司运营领袖,深圳霹雳游玩开发股份有限公司副校长,教会中的供职者公司副行政领袖。不同意公用事业,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、建立的规则不得作为资历较深的神通。。与公司用桩支撑合股、现实把持键缺席关系。。

He Bin平民,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1980,普斯特大学校舍科技侍从,清华大学校舍科技硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科学与技术贝尔探讨室应付3G无线电体系探讨与开发和大多把持任务;2005年12月至2009年9月供职于中国国际信托投资额公司可转让证券备有股份有限公司,他在探讨机关山肩交际和计算图表分析员。、提供资金的银行协商会议TMT和集成信仰资历较深的领袖;2009年9月至2011年9月延续供职于中德可转让证券有限责任使坚实融资部;从2011年9月起,关注奇纳河文化产业投资额基金作为Departme的头。教会中的供职者公司副行政领袖。不同意公用事业,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司建立不实行的使习惯于。与公司用桩支撑合股、现实把持键缺席关系。。

李坦稳平民,奇纳河国籍,无海内庇护权,出生于1980。2001年度铜陵建立会计建立卒业生。2001年7月至2002年8月,安徽海螺使凝固股份有限公司财政计算。2002年10月至2006年12月,福记食品服侍用桩支撑股份有限公司,延续财政计算、财务领袖及剩余部分功能。2007年1月至2011年12月,先后在上海明瑞会计事务所、岳华会计事务所(特殊普通停泊)应付审计任务,入会会计师。教会中的供职者公司首座财务官。未整齐的同意公用事业,同意上海连队合股。,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司建立不实行的使习惯于。与公司用桩支撑合股、现实把持键缺席关系。。

可转让证券密码:002174可转让证券缩写词:巡回团电网公报号:2014-065

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苏比四的届联邦储备委员会乍汇合点公报

公司全体会员和中西部及东部各州的县议会使发誓正当理由。、精确性与使结合成为整体性,无假记载、给错误的劝告性的申报或主修忽略。

巡回电网公司关心聚集四的届中西部及东部各州的县议会乍汇合点的注意于2014年10月24日以肖像画法及电子邮件的方法收回,汇合点于2014年11月3日后部13点进行。:00在上海市闵行紫秀路100号虹桥·指挥部优先三号楼9楼公司汇合点室聚集现场汇合点。汇合点应是3的监事。,3人。汇合点由汇合点会议召集人朱伟松平民掌管。,汇合点的聚集契合COM的规则。,合法无效。大会代表细心思索。,用手开票,下列的鸟嘴相接触已经过:

一、汇合点以3票公认经过。、0票反、0票弃权公认卒,细想和经过投票权F主席的计划,朱伟松当选为四的届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,中西部及东部各州的县议会一经约定,快要计算到t为止。。

朱伟松的简历详见附件。

本公报。

巡回电网公司

中西部及东部各州的县议会

11月3日14,二

附:

朱伟松平民,出生于1982,无海内庇护权。卒业于上海交通大学校舍工商设法对付专业。2006年至2007年,任上海据我看来电网开发股份有限公司电网工程师。。2007年至2009年,上海晨道信息学技术股份有限公司总造物主。2011年10月至2012年12月,上海益益信息技术股份有限公司校长。。公司教会中的供职者校长、上海巡回信息技术股份有限公司掌管、上海享旅信息技术股份有限公司实施董事。、校长。朱伟松平民整齐的掌握这家公司26。,921,335股备有,它缺席被奇纳河证监会处分和O,缺席公司条例、公司建立不得更动的使习惯于,与公司用桩支撑合股、现实把持键缺席关系。。

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