游族网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

保护信号:002174保护缩写词:旅行团电网公报号:2014-064

巡行电网树干股份有限公司

四的届董事会最早的降神会公报

公司和董事会的拿分子都使安全了我的真实愿意的。、精确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的断言或体积忽略。

巡行电网树干股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年10月20日以电子邮件和专人服役业的方法收回降神会印制的广告和降神会求婚,并于2014年11月3日午前11:00在米河紫紫路100号虹桥总店1楼二楼9楼公司降神会室聚集。降神会以现场开票的组织进行。。降神会应占董事会的9。,董事会9名分子,公司监事和许多的资历较深的行政机关人员致力于降神会。。降神会的聚集契合有关规则。,合法无效。

这次降神会由董事会主席Lynch行医掌管。,董事会细心思索了这项求婚。、由舆论决定,队形以下决心:

一、降神会以9票经过。、0票反、0次弃权开票经过并经过了在流行中的公认的求婚。。

降神会公认Lynch行医为四的届董事局主席,任期三年,自董事会经过之日起,直到弯垂下来的董事会结束为止。

二、降神会以9票经过。、0票反、0次弃权由舆论决定终结经过了在流行中的任GE的求婚。。

降神会任Lynch行医为公司的使生效负责人。,任刘颖坤行医为董事会秘书官,任期三年。,自董事会降神会之日起,直到弯垂下来的董事会结束为止。

刘颖坤行医的联系方法如次:

附带说明:米河紫紫路100号虹桥总店1楼二楼9楼

受话器:021-60732125

电报传真:021-33676512

电子邮箱:ir@

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。,大潮信息网的详细情况。

三、降神会以9票经过。、0票反、0票弃权经过了在流行中的任SEN的求婚。。

公司使生效负责人Lynch行医挑选,董事会增加任陈丽彪行医。、崔蓉行医、方世恩行医、He Bin行医、刘颖坤行医是公司的副使生效负责人。;搞李坦稳行医为公司财务总监,越过简历详见附件。

上述的资历较深的行政机关人员任期为3年。,从董事会任命之日起至截止。

公司的孤独董事对马特宣布孤独反对。,大潮信息网的详细情况。

四、降神会以9票经过。、0票反、0票弃权由舆论决定终结详述经过了《在流行中的公认公司四的届董事会各特意市政服役机构委员的求婚》。

董事会公认了D市政服役机构的四的个特殊市政服役机构分子。,董事会增加专业市政服役机构的官员。,详细列表如次:

Lynch行医、陈丽彪行医、杨鹏慧行医(孤独董事)三名分子,Lynch行医干会议召集人。。

吴宇慧行医(孤独董事)、陈丽彪行医、杨鹏慧行医(孤独董事)三名分子,吴宇慧行医干会议召集人。。

刘志云行医(孤独董事)、林奇行医、吴宇慧行医(孤独董事)三名分子,刘志云行医干会议召集人。。

杨鹏慧行医(孤独董事)、林奇行医、刘志云行医(孤独董事)三名分子,杨鹏慧行医干会议召集人。。

上述的市政服役机构分子任期三年。,从董事会任命之日起至截止。

本公报。

巡行电网树干股份有限公司

董事会

2014年11月3日

附:

林奇行医,出生于1981,无海内庇护权。2004年卒业于淡黄色普斯特机构。他是Yau Yi Tong(现在称Beijing)广告股份有限公司的使无空闲人。,上海旅行信息技术股份有限公司董事长。、校长。弯垂下来的董事长、使生效负责人。Lynch行医指导拿这家公司100。,865,270股树干,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、溶解的规则不得作为资历较深的神通。。

陈丽彪行医,出生于1982,无海内庇护权。2004年6月,淡黄色理工业技术院物理现象探索生的。2007年6月,淡黄色机构工程行政机关机构,探索生的。他是淡黄色东边智能行政机关公司的项目管理人。,上海旅行信息技术股份有限公司作品负责人、运营总监、首座运营官。公司弯垂下来的董事、副使生效负责人。陈丽彪行医未指导有效公司树干,有效上海作伴使无空闲。,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、溶解的规则不得作为资历较深的神通。,与公司桩使无空闲、现实记录缺勤关系。。

崔蓉行医,出生于1976,无海内庇护权。1998卒业于现在称Beijing交通机构。曾任上海昊鸿信息技术股份有限公司首座技术官、上海燃烧的颗粒科学与技术股份有限公司首座使生效官,上海旅行信息技术股份有限公司董事长。、副使生效负责人。公司弯垂下来的董事、副使生效负责人。崔蓉行医指导有效公司5,384,267股树干,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、溶解的规则不得作为资历较深的神通。,与公司桩使无空闲、现实记录缺勤关系。。

刘颖坤行医,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1979,奇纳人民机构国家的经济状况有文化的人,对奇纳人民银行探索生的部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局任务,2011年9月至2011年12月任香港桩树干股份有限公司董事会办公室主任,2011年12月至2012年8月干香港桩树干股份有限公司董事会秘书官,弯垂下来的公司副使生效负责人、董事会秘书官。刘颖坤行医于2011年抵达上海保护交易所董事会秘书官资格证明书,博得深圳董事会资格证明书。刘颖坤行医未指导有效公司树干,有效上海作伴使无空闲。,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、溶解的规则不得作为资历较深的神通。。与公司桩使无空闲、现实记录缺勤关系。。

方世恩行医,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1978,厦门机构生物有文化的人,厦门机构工商行政机关硕士,厦门凤凰电脑设计股份有限公司项目管理人,上海盛大电网互相影响文娱股份有限公司运营负责人,福建网龙电网股份有限公司资历较深的总监。,腾讯科学与技术(深圳)股份有限公司运营负责人,深圳霹雳游玩开发股份有限公司副校长,弯垂下来的公司副使生效负责人。不有效实用,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、溶解的规则不得作为资历较深的神通。。与公司桩使无空闲、现实记录缺勤关系。。

He Bin行医,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1980,普斯特机构工业技术有文化的人,清华机构工业技术硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科学与技术贝尔药厂搞3G用无线电波传送的体系探索与开发和高质量的把持任务;2005年12月至2009年9月供职于中信广场保护树干股份有限公司,他在探索机关干交际和电脑分析员。、提供资金的银行市政服役机构TMT和集成呼喊资历较深的负责人;2009年9月至2011年9月时代供职于中德保护有限责任商行融资部;从2011年9月起,致力于奇纳文化产业投入基金作为Departme的头。弯垂下来的公司副使生效负责人。不有效实用,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司溶解不实行的机遇。与公司桩使无空闲、现实记录缺勤关系。。

李坦稳行医,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1980。2001年度铜陵机构会计机构卒业生。2001年7月至2002年8月,安徽海螺固结成的股份有限公司财政计算。2002年10月至2006年12月,福记食品服役桩股份有限公司,延续财政计算、财务负责人及另一边责任。2007年1月至2011年12月,先后在上海明瑞会计事务所、岳华会计事务所(特殊普通使无空闲)搞审计任务,会计师。弯垂下来的公司首座财务官。未指导有效实用,有效上海作伴使无空闲。,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司溶解不实行的机遇。与公司桩使无空闲、现实记录缺勤关系。。

保护信号:002174保护缩写词:旅行团电网公报号:2014-065

巡行电网树干股份有限公司

苏比四的届委员会最早的降神会公报

公司全体分子和中西部及东部各州的县议会使安全正当理由。、精确性与和谐的性,无假记载、给错误的劝告性的断言或体积忽略。

巡行电网树干股份有限公司在流行中的聚集四的届中西部及东部各州的县议会最早的降神会的印制的广告于2014年10月24日以电报传真及电子邮件的方法收回,降神会于2014年11月3日午后13点进行。:00在上海市闵行紫秀路100号虹桥·总店首次三号楼9楼公司降神会室聚集现场降神会。降神会应是3的监事。,3人。降神会由降神会会议召集人朱伟松行医掌管。,降神会的聚集契合COM的规则。,合法无效。大会代表细心思索。,用手开票,顺风的求婚已经过:

一、降神会以3票由舆论决定经过。、0票反、0票弃权由舆论决定终结,详述和经过公认F主席的求婚,朱伟松当选为四的届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,中西部及东部各州的县议会一经指派,要计算到t为止。。

朱伟松的简历详见附件。

本公报。

巡行电网树干股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

11月3日14,二

附:

朱伟松行医,出生于1982,无海内庇护权。卒业于上海交通机构工商行政机关专业。2006年至2007年,任上海我以为电网开发股份有限公司电网工程师。。2007年至2009年,上海晨道信息学技术股份有限公司总设计师。2011年10月至2012年12月,上海益益信息技术股份有限公司校长。。公司弯垂下来的校长、上海旅行信息技术股份有限公司掌管、上海享旅信息技术股份有限公司使生效董事。、校长。朱伟松行医指导拿这家公司26。,921,335股树干,它缺勤被奇纳证监会处分和O,缺勤公司条例、公司溶解不得变动的机遇,与公司桩使无空闲、现实记录缺勤关系。。

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