游族网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

安全的法典:002174安全的简化:旅游业团建立任务关系公报号:2014-064

巡行建立任务关系共用股份有限公司

第四的届董事会概要的警卫官公报

公司和董事会的占有身体部位都誓言了我的真实满足。、精确、完整的,无假记载、给错误的劝告性的公务的或杰出的忽略。

巡行建立任务关系共用股份有限公司(以下简化“公司”)于2014年10月20日以电子邮件和专人满足需要的方法收回警卫官传单和警卫官投标,并于2014年11月3日午前11:00在米河紫紫路100号虹桥总店1楼二楼9楼公司警卫官室集合。警卫官以现场开票的齐式进行。。警卫官应占董事会的9。,董事会9名身体部位,公司监事和少量的较高的完成人员参与警卫官。。警卫官的集合契合有关规则。,合法无效。

这次警卫官由董事会主席Lynch神学家掌管。,董事会殷勤的思索了这项投标。、判决,组织以下判决:

一、警卫官以9票经过。、0票支持、0次弃权开票经过并经过了在四周提议的投标。。

警卫官提议Lynch神学家为第四的届董事局主席,任期三年,自董事会经过之日起,直到靠在上面的董事会完事为止。

二、警卫官以9票经过。、0票支持、0次弃权判决导致经过了在四周使服役GE的投标。。

警卫官使服役Lynch神学家为公司的实现主任。,使服役刘颖坤神学家为董事会秘书官,任期三年。,自董事会警卫官之日起,直到靠在上面的董事会完事为止。

刘颖坤神学家的联系方法列举如下:

做加法:米河紫紫路100号虹桥总店1楼二楼9楼

给打电话:021-60732125

副本:021-33676512

电子邮箱:ir@

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。,大潮信息网的详细情况。

三、警卫官以9票经过。、0票支持、0票弃权经过了在四周使服役SEN的使感动。。

公司实现主任Lynch神学家延续的行动,董事会承认使服役陈丽彪神学家。、崔蓉神学家、方世恩神学家、He Bin神学家、刘颖坤神学家是公司的副实现主任。;紧密结合李坦稳神学家为公司财务总监,超过简历详见附件。

是你这么说的嘛!较高的完成人员任期为三年。,从董事会代表之日起至呼气。

公司的孤独董事对马特颁发孤独启发。,大潮信息网的详细情况。

四、警卫官以9票经过。、0票支持、0票弃权判决导致评议经过了《在四周提议公司第四的届董事会各特意使服役委员的投标》。

董事会提议了D使服役的第四的个特殊使服役身体部位。,董事会承认专业使服役的参谋。,详细列表列举如下:

Lynch神学家、陈丽彪神学家、杨鹏慧神学家(孤独董事)三名身体部位,Lynch神学家担负会议召集人。。

吴宇慧神学家(孤独董事)、陈丽彪神学家、杨鹏慧神学家(孤独董事)三名身体部位,吴宇慧神学家担负会议召集人。。

刘志云神学家(孤独董事)、林奇神学家、吴宇慧神学家(孤独董事)三名身体部位,刘志云神学家担负会议召集人。。

杨鹏慧神学家(孤独董事)、林奇神学家、刘志云神学家(孤独董事)三名身体部位,杨鹏慧神学家担负会议召集人。。

是你这么说的嘛!使服役身体部位任期三年。,从董事会代表之日起至呼气。

本公报。

巡行建立任务关系共用股份有限公司

董事会

2014年11月3日

附:

林奇神学家,出生于1981,无海内庇护权。2004年卒业于淡黄色普斯特大学校舍。他是Yau Yi Tong(北京的旧称)广告股份有限公司的打伙儿人。,上海旅游业信息技术股份有限公司董事长。、总统。靠在上面的董事长、实现主任。Lynch神学家延续的富国这家公司100。,865,270股共用,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、体格的规则不得作为较高的神通。。

陈丽彪神学家,出生于1982,无海内庇护权。2004年6月,淡黄色理工大学校舍物理成分探讨生的。2007年6月,淡黄色大学校舍工程完成中学,探讨生的。他是淡黄色东边智能完成公司的项目管理人。,上海旅游业信息技术股份有限公司产量主任、运营总监、首座运营官。公司靠在上面的董事、副实现主任。陈丽彪神学家未延续的不得不公司共用,不得不上海集会配偶。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、体格的规则不得作为较高的神通。,与公司用桩区分配偶、实践选举调查委员心不在焉关系。。

崔蓉神学家,出生于1976,无海内庇护权。1998卒业于北京的旧称交通大学校舍。曾任上海昊鸿信息技术股份有限公司首座技术官、上海发动科学技术股份有限公司首座实现官,上海旅游业信息技术股份有限公司董事长。、副实现主任。公司靠在上面的董事、副实现主任。崔蓉神学家延续的不得不公司5,384,267股共用,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、体格的规则不得作为较高的神通。,与公司用桩区分配偶、实践选举调查委员心不在焉关系。。

刘颖坤神学家,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1979,奇纳人民大学校舍国家的经济状况侍从,对奇纳人民银行探讨生的部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局任务,2011年9月至2011年12月任香港用桩区分共用股份有限公司董事会办公室主任,2011年12月至2012年8月担负香港用桩区分共用股份有限公司董事会秘书官,靠在上面的公司副实现主任、董事会秘书官。刘颖坤神学家于2011年开腰槽上海安全的交易所董事会秘书官资格证明书,到达深圳董事会资格证明书。刘颖坤神学家未延续的不得不公司共用,不得不上海集会配偶。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、体格的规则不得作为较高的神通。。与公司用桩区分配偶、实践选举调查委员心不在焉关系。。

方世恩神学家,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1978,厦门大学校舍生物侍从,厦门大学校舍工商完成硕士,厦门凤凰电脑设计股份有限公司项目管理人,上海盛大建立任务关系一起活动文娱股份有限公司运营主任,福建网龙建立任务关系股份有限公司较高的总监。,腾讯科学技术(深圳)股份有限公司运营主任,深圳霹雳游玩开发股份有限公司副总统,靠在上面的公司副实现主任。不不得不实用,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、体格的规则不得作为较高的神通。。与公司用桩区分配偶、实践选举调查委员心不在焉关系。。

He Bin神学家,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1980,普斯特大学校舍工业技术侍从,清华大学校舍工业技术硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科学技术贝尔探讨室务3G用无线电波传送的体系探讨与开发和优质的把持任务;2005年12月至2009年9月供职于中信广场安全的共用股份有限公司,他在探讨机关担负表明和计算器分析员。、提供资金的银行使服役TMT和集成认为较高的主任;2009年9月至2011年9月音长供职于中德安全的有限责任坚牢的融资部;从2011年9月起,参与奇纳文化产业授予基金作为Departme的头。靠在上面的公司副实现主任。不不得不实用,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、公司体格不实行的窥测。与公司用桩区分配偶、实践选举调查委员心不在焉关系。。

李坦稳神学家,奇纳国籍,无海内庇护权,出生于1980。2001年度铜陵中学会计中学卒业生。2001年7月至2002年8月,安徽海螺有形的股份有限公司财政计算。2002年10月至2006年12月,福记食品服务业用桩区分股份有限公司,延续财政计算、财务主任及倚靠责任。2007年1月至2011年12月,先后在上海明瑞会计公司、岳华会计公司(特殊普通打伙儿)务审计任务,入会会计师。靠在上面的公司首座财务官。未延续的不得不实用,不得不上海集会配偶。,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、公司体格不实行的窥测。与公司用桩区分配偶、实践选举调查委员心不在焉关系。。

安全的法典:002174安全的简化:旅游业团建立任务关系公报号:2014-065

巡行建立任务关系共用股份有限公司

苏比第四的届政务会概要的警卫官公报

公司全体身体部位和中西部及东部各州的县议会誓言授权。、精确性与完整的性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或杰出的忽略。

巡行建立任务关系共用股份有限公司在四周集合第四的届中西部及东部各州的县议会概要的警卫官的传单于2014年10月24日以副本及电子邮件的方法收回,警卫官于2014年11月3日午后13点进行。:00在上海市闵行紫秀路100号虹桥·总店概要的三号楼9楼公司警卫官室集合现场警卫官。警卫官应是3的监事。,3人。警卫官由警卫官会议召集人朱伟松神学家掌管。,警卫官的集合契合COM的规则。,合法无效。大会代表殷勤的思索。,用手开票,顺风的投标已经过:

一、警卫官以3票判决经过。、0票支持、0票弃权判决导致,评议和经过提议F主席的使感动,朱伟松当选为第四的届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,中西部及东部各州的县议会一经代表,快要计算到t为止。。

朱伟松的简历详见附件。

本公报。

巡行建立任务关系共用股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

11月3日14,二

附:

朱伟松神学家,出生于1982,无海内庇护权。卒业于上海交通大学校舍工商完成专业。2006年至2007年,任上海我以为建立任务关系开发股份有限公司建立任务关系工程师。。2007年至2009年,上海晨道情报学技术股份有限公司总设计师。2011年10月至2012年12月,上海益益信息技术股份有限公司总统。。公司靠在上面的总统、上海旅游业信息技术股份有限公司掌管、上海享旅信息技术股份有限公司实现董事。、总统。朱伟松神学家延续的富国这家公司26。,921,335股共用,它心不在焉被奇纳证监会处分和O,心不在焉公司条例、公司体格不得变换的窥测,与公司用桩区分配偶、实践选举调查委员心不在焉关系。。

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