联建光电:2015年度独立董事述职报告(澳门彩票公司)_联建光电(300269)股吧

公报日期:2016-04-19

深圳联健光电现象股份有限公司

201年度孤独董事揭晓

————澳门彩票公司

成为搭档及成为搭档代表:

自己作为深圳联健光电现象股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,坚持LA公司、《证券法》、股票上市的公司正常化经纪增长影响、《股票上市的公司准备孤独董事系统影响》A、正态化文献和公司条例、孤独董事系统的正规军和要价,2015年任务,老实、不断关照、孤独公务,充满活力的照顾互相牵连汇合点,看重董事会的打算,对公司显著的问题的孤独建议,使充分活动孤独董事的孤独效能,举行辩护公司整数利害关系和法定利息。如今,我将报告请示我在担当管理人孤独董事应变量恭敬的任务。:

一、出席汇合点

揭晓期内,在我的任期内,公司聚集董事会8次,成为搭档会4次。。我自己克期照顾董事会汇合点,无不在或陆续两倍不在。2015年度,我适合不断关照、务虚、老实言而有信的重要的。,缠住做董事会的提案都度过了仔细思索。,谨慎的行使投票权,本人以为这些提案都无能力的伤害缠住成为搭档的利害关系。,尤其地小半成为搭档的利害关系,因而我投了投票赞成者。,无高处不同意的事项,缺席支持建议。、弃权境况。

2015年度,公司聚集的董事会、成为搭档大会适合法定手续,显著的经纪方针决策和静止显著的事项曾经满足,合法无效。

二、颁发孤独建议境况

2015年度,我清偿、不断关照清偿,对公司经纪的仔细懂,与静止两名孤独董事一齐,颁发了孤独建议。,上涨董事会的理科成立方针决策程度,详细列举如下:

(i)在第三届董事会第26次汇合点上,201年3月30日,2014年度公司外来的辩解境况、201年度公司内侧的把持亲手评价揭晓、公司201年度募集资产的寄存和应用境况、201年度公司利润分配放映、201年度公司关系市事项、公司高管变化、公司董事、监事、201高级经管人员薪酬放映、会计学保险单变换、看重并颁发写等孤独建议。

(2)在第三届董事会居第二位的十八次汇合点上,201年4月22日,看重并对公司变换打算颁发孤独建议。。

(3)201年6月12日第三届董事会第三十次汇合点,对公司全资分店深圳易如反掌的事达电子股份有限公司向将存入银行声请悟性好的授信位置暨公司求婚辩解、公司与重大利益成为搭档刘胡军协同起航了ESTA、公司与首要成为搭档何吉伦协同起航使被打算好覆盖基金暨关系市等事项举行看重并颁发孤独建议。

(四)公司第三届董事会第三十二次汇合点,审计并颁发孤独建议。

三、特殊授予的表示

充满活力的促进董事会专业授予任务,激化专业效能,董事会审计授予、薪酬与接近授予、战术授予和举起授予。讲话审计授予主席、抵消及评价授予盟员。2015年,将担当管理人以下应变量:

路肩审计授予主席,缜密的本着规章系统来访和主持汇合点,土地公司实际境况,仔细听取经管层状态公司一朝分娩的揭晓,并、懂、硕士201年内侧的审计任务打算和发展境况,使完满按期揭晓的复核和监视任务,无效担当管理人审计授予的函数。

作为董事会抵消及评价授予盟员,土地孤独董事任务系统、董事会薪酬及评核授予正规军,厕薪酬与接近授予的日常任务,监视公司薪酬系统的完成,土地公司高级经管人员的任务范围、意义和静止素质,董事、高级经管人员的薪水经审计。,听取高级经管人员的年度任务揭晓并举行评价,实在担当管理人了抵消及评价授予盟员的负责任和工作。

四、公司现场考察

2015年度,我使用我照顾董事会的偶然、成为搭档大会对公司战术规划的偶然、财务境况此外内侧的系统的建立及担当管理人境况、片面懂董事会决议案等的担当管理人境况。,与公司掌管沟通,懂公司的运作。

2015年1月8日-9日,整个孤独董事照顾了公司2014年度总结及2015年度规划汇合点,经过听取公司内侧的规划和总结会懂公司2014年度经纪境况及2015年度经纪目的,对公司公司文化、职员内侧的气氛、中外使好卖、懂201年的职业规划。

2015年3月5日,各孤独董事对公司举行现场反省,经过检查公司汇合点文献、与公司主管沟通、检查公司内侧的把持系统等,与公司互联……
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