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皇家再理由常设(002177)公报读本

皇家再理由常设:第三届董事会其次次集合十八次。

        
论文编密码:002177       论文使简易:御银常备的         公报编号: 2011-059号

广州银铃般的科技常备的有限公司

第三届董事会其次次集合十八次。得分公报

公司和董事会的财物和合围使我对我的PL感受确信的。。、右手、直接地地,无假

记载、供给虚伪提议或重要人物利用降落伞空投。。

广州银铃般的科技常备的有限公司(以下使简易“公司”)第三届董事会以其次位十八次

了解于 2011年12月5日上半天 10:30 以现场公认的办法叫进来。党的叫进来

知及两头得其次名推论的已于 2011 年 11 月 25 日以电报描写办法在职的就席董事。公司5名董事,

致5位董事。举行或参与会议的按次契合公司的次要法规。。,声明收集

有效。董事会主席杨文江担任该党。。,稍许的遗产管理人和几位初级指引参与了晚会。。

这次了解。该队思索并经过了球使完整。

一、思索《在使运行的招引住庞泰松编造为公司副总经理首领的思忖》

赞同招引住庞泰松编造为公司副总经理首领(简历附后),公司任期及第三名董事

任期将是平稳的的。。。庞泰松编造简历布头如次:

庞泰松编造,男,1971 年生,本科学历,加拿大国籍,在广州,东方宝龙。

特殊媒质刑柱常备的有限公司、多伦多PC24公司、本田多伦多跑车

工作,弯装饰来的销售量总监。

庞泰松编造与公司诸如此类董事、监事、高层把持器和持股公司不注重两头得其次名。

有百分之五股越过常备的的产权股票持有者。、在现实把持人与柴纳纸需求暗中。

对其机关的纪律处分和对佩普的纪律处分。。庞泰松编造未名人御银常备的常备的。

再订购:背书5票。,支撑物0票,弃权0票。

二、在广州找寻全资下分支的指令的提议

开展思考,为了较好的地停止ATM计算、公司前进地开展,开展优势。,公

该公司安排的扩大任一全资下分支的指令。。,上面列出特殊限制。

1、公司名称:广州宇银先锋电子科技常备的有限公司

特色纸,2页。

2、破费文字部分:广州银铃般的科技常备的有限公司以金属钱币办法有助的 2,000 万元,占

100%股权

3、影象资金:2,000元人民币。

4、可供使用的的办法:分期付款购买本钱,首付30%,废旧推论的的总结将在两年内处理。。

5、法定代理人:王志杰

6、忘了带影象地址:广州关栈区东江窄街 455 号芙蓉大厦首层 146、147房间

7、经营范围:电子创造。、一致的创造业、电脑软件、偏袒驶过机械装置广播网、非故意举动出纳员

自助式偏袒驶过台、开盘、耐磨损的、颐养、特色:电脑及其配件、偏袒驶过容易

固定及附件。安全工程设计、犁田、耐磨损的。商品信息顾及、技术咨询。

【暂定,不可更改的,以商事留下印象为规范。

再订购:背书5票。,支撑物0票,弃权0票。

三、援用被装饰成不育系。

1、第三届董事会其次次集合十八次。署名用印。

2、孤单董事与二十身体的使立正事项的孤单照耀。

特殊传阅。。

广州银铃般的科技常备的有限公司

董 事 会

2011年12月5日

其次页,2页。

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