广东电力发展股份有限公司-名企动态

有价证券约分:广东电力A广东电力B有价证券信号:000539、200539公报号。:2014-41

广东电力切开有限责任公司

八分之一届董事会四的届大会发生公报

公司及董事会任职于对适宜搭档的使能够、诚实与完整无缺的性,公报虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许顺利地投下负共同责任。

广东电力切开有限责任公司(以下约分“本公司”或“公司”)八分之一届董事会四的次大会于2014年12月5日收回写信大会布告,2014年12月15日在广州停止,大会应由18位董事(包含6名孤独董事)列席。,18位董事(6位孤独董事),Pan Li主席、副主席李卓贤、导演洪蓉坤、导演钟伟民、导演高世强、导演孔慧天、导演李明亮、导演杨欣立、姚继恒行政经理、导演胡晓磊、张建国孤独董事、沙基林孤独董事、Gross Fugan孤独董事、丁有刚孤独董事、陆上部队孤独董事列席了大会。,祝德俊董事、导演张雪秋、刘涛,任一孤独董事,不克不及亲自列席,鉴于,祝德俊董事付托导演高世强,导演张雪秋、刘涛孤独董事均付托沙基林孤独董事列席并行使由舆论决定。公司的稍微监事和宁静高级办理人员、部门主管人列席了大会。。大会的集合和由舆论决定顺序与,大会终结列举如下:

一、照顾经过了《四处走动的将威信云投粤电扎西动力共有共有有限公司与临沧云头使弹回水电站切开共有有限公司51%股权停止置换的账单》

增强云南云南水电切开,国外投资额安排清算,董事会协定公司将所持威信云头粤通扎西动力共有有限公司部门股权与云南云南电力投资额有限责任公司所持临沧云头粤电水电切开共有有限公司51%股权停止置换,取代任务和取代科学实验说话能力或方式使能够公司办理GR。特殊性请参阅昔日公报(公报号):2014-42)。

该法案由18位董事开票由舆论决定。,经过:协定18票。。,反0票,弃权0票。

二、四处走动的废吹捧C权的账单的照顾和经过

额外的优化组合资产安排,把持投资额风险,董事会协定公司废向份的威信云头粤通扎西动力共有有限公司(以下称“威信公司”)增加共有亿元的右手,清算公司在改良公司的持股衡量。这家公司废了信誉本钱的筹集。,契合公司实际情况,它不能的对公司的财务状况发生顺利地引起。。

该法案由18位董事开票由舆论决定。,经过:协定18票。。,反0票,弃权0票。

格外地布告。

广东电力切开有限责任公司董事会

2014年12月17日

有价证券信号:000539、200539

有价证券约分:广东电力A、广东电力B

公报号:2014-42

广东电力切开有限责任公司四处走动的将威信云投粤电

扎西动力共有共有有限公司与临沧云头使弹回水电站

51%开展共有共有有限公司公报

公司及董事会任职于对适宜搭档的使能够、正确、完整无缺的,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或顺利地投下。

一、事务概述

1、增强云南云南水电切开,国外投资额安排清算,广东电力切开有限责任公司(以下约分“本公司”或“公司”)拟将份40%的分店威信云头粤通扎西动力共有有限公司(以下约分“威信公司”)部门股权置换为云南云南电力投资额有限责任公司(以下约分“云电投公司”)拿住临沧云头粤电水电切开共有有限公司(以下约分“临沧公司”)51%股权。股权置换后,公司将拿住临沧公司100%的股权。,同时,拿住威信的共有将缩减到25摆布。。

2、换衣服突出由评价和复核机构停止评价。、审计,评价、复核基期为2014年9月30日。

3、2014年12月15日,公司八分之一届董事会四的次大会,协定18票。,0票反,0票弃权的由舆论决定终结照顾经过了《四处走动的将威信云投粤电扎西动力共有共有有限公司与临沧云头使弹回水电站切开共有有限公司51%股权停止置换的账单》。依据有关规定,是你这么说的嘛!买卖不用相干到适宜搭档大会照顾。。是你这么说的嘛!买卖也不是形状相干买卖。。

二、对方方基本物

公司名称:云南云南电力投资额有限责任公司

公馆:昆明任敏中璐梅雅大厦19-22楼

法定代理人:刘雯西安

注册本钱:1,097,564,723元

作伴类型:有限责任公司

经纪漫游:分担中小灌溉结构物投资额切开;分担“三江汇大海”盆大中型水电突出的投资额和切开;火电突出投资额与开展;电力相干突出投资额与开展;海内电力资源的投资额与切开;Plan计划托管;位置电网再现与办理;动力工程办理及相干技术咨询、招标耐用的;煤炭、矿物、冶金术突出投资额,进出口事情和技术。

云南云南电力投资额公司相干产权及把持图。我们的公司与云南云南电力投资额公司心不在焉任何的相干。。

三、买卖学科的基本情况

投资额资产是拿住B公司的共非常一部门。。

公司名称:威信云头粤通扎西动力共有有限公司

公馆:云南云南省威信县临峰乡金竹村

法定代理人:杨过文

注册本钱:1,126,740,000元

作伴类型:有限责任公司

经纪漫游:煤电突出投资额

威信公司的相干产权及把持图,威信公司是我公司的40%个分店。,我公司与信誉公司宁静适宜搭档无任何的相干。

伟鑫公司晚近的首要财务状况列举如下::(单位)):一一万元)

这次置入资产为云电投公司拿住的临沧公司51%股权。

公司名称:临沧云头粤电水电切开共有有限公司

公馆:云南云南省临沧地区临湘区工业区

法定代理人:黄宁

注册本钱:256,600,000元

作伴类型:有限责任公司

经纪漫游:电力突出投资额、切开、再现和经纪,电力相干事情

临沧公司的产权与把持图,临沧公司是我公司的49%个分店。,我们的公司与临沧公司的宁静适宜搭档心不在焉相干。。

临沧公司晚近的首要财务状况列举如下::(单位)):一一万元)

天健会计事务所与云泰投资额团结聘用、中河资产评价共有有限公司审计资产置换、评价,鉴于审计、评价说话能力或方式还没有使完美COM的立案顺序,立案使完美后,公司将发布相干布告。(审计)、评价说话能力或方式的各种细节将见报在巨万时机物NE上。置换资产的基本情况列举如下。:

反省后,临沧公司在评价资料日的总资产为100,亿债,净资产1亿元,经过,资产1亿元。;经评价,临沧公司总资产1亿元、亿债、净资产1亿元。资产净值感谢1亿元净贴壁纸均等的,再评价的审视是。威信公司在评价资料日的总资产为100英里。,亿债,净资产1亿元,经过,实缴本钱为1亿元。;经评价,伟鑫公司的总资产为1亿元。、亿债、净资产1亿元。资产净值感谢1亿元贴壁纸均等的,再评价的审视是。

四、限定价格战术与买卖根底

1、依据信誉公司、临沧公司评价的初步终结,将云电投公司所持临沧公司51%股权符合的估值与威信公司平行数额的估值停止置换,据此,公司在威信公司的股权衡量为。依据是你这么说的嘛!掉换基音和符合的的信誉、临沧公司评价终结,根据单方对威信公司和临沧公司在10月1日至11月30日时刻利害的初步估计,在思索该时刻的利害时,思索Q,换衣服信誉公司的均等,该公司拿住的残余物共非常衡量。

置换后威信公司的相干产权及把持图,威信公司是我公司的25%个分店。,Weixin的重大利益适宜搭档依然是云泰投资额公司。。

置换后临沧公司的产权与把持图,临沧公司是我公司的全资分店。。

五、买卖科学实验说话能力或方式的首要内容

3、置出股权及置入股权的估价以经规定资产监视办理部门或其使能够机构称赞或立案的威信动力资产评价说话能力或方式及临沧水电资产评价说话能力或方式决定的净资产评价终结为根底,思索octanol 辛醇、novel 小说审计期利害后,依据等积的规律决定。

4、云泰投资额及其A股向临沧公司提出的适宜搭档借款,广东电力共有共有有限公司将赞助临沧公司重返。云泰投资额公司向临沧公司提出的适宜搭档使能够,广东电力共有共有有限公司将赞助相干金融机构任务。。

六、买卖宾格及其对股票上市的公司的引起

这次股权置换宾格增强云南云南水电切开,优化组合公司资产安排,助长公司继续健康开展。依据规定动力工业政策环境判定和公司开展,公司一向在雄健追求高块的投资额时机。。在这次股票买卖晚年的,临沧公司作为我们的的全资重大利益突出,它不光契合重大利益公司的战术开展方向,并以此为碰巧的,逐渐把临沧公司使开始作用一家水电公司、经纪办理投资额平台,为公司接洽分担水电投资额做预备。

换衣服使完美后,该公司拿住25%摆布的著名实用。,它依然是公司的分店。。临沧公司将适宜一家全资分店,依据作伴会计标准的有关规定,临沧公司将归入兼并日志漫游。经初步测算,这种取代对公司的经纪业绩心不在焉明显引起。,也不是引起主营事情安排。

格外地布告。

广东电力切开有限责任公司董事会

2014年12月17日

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