游族网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

可转让证券信号:002174可转让证券略语:巡回演出团网状物公报号:2014-064

巡回演出网状物公司

第四的届董事会概要的降神会公报

公司和董事会的一切会员都典当了我的真实心甘情愿的。、精确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的规则或严重忽略。

巡回演出网状物公司(以下略语“公司”)于2014年10月20日以电子邮件和专人服现役的的方法收回降神会供传阅的和降神会请求,并于2014年11月3日午前11:00在米河紫紫路100号虹桥陆军总司令部1楼二楼9楼公司降神会室传唤。降神会以现场开票的齐式进行。。降神会应占董事会的9。,董事会9名会员,公司监事和许多的特等监督人员参与降神会。。降神会的传唤契合有关规则。,合法无效。

这次降神会由董事会主席Lynch老百姓掌管。,董事会慎重思索了这项请求。、投票表决,长以下成功实现的事:

一、降神会以9票经过。、0票反、0次弃权开票经过并经过了计划中的神的选择的请求。。

降神会神的选择Lynch老百姓为第四的届董事局主席,任期三年,自董事会经过之日起,直到义不容辞的董事会结束为止。

二、降神会以9票经过。、0票反、0次弃权投票表决果实经过了计划中的指派GE的请求。。

降神会指派Lynch老百姓为公司的行政监督者。,指派刘颖坤老百姓为董事会草书体大号铅字,任期三年。,自董事会降神会之日起,直到义不容辞的董事会结束为止。

刘颖坤老百姓的联系方法如次:

联系:米河紫紫路100号虹桥陆军总司令部1楼二楼9楼

电话学:021-60732125

肖像画法:021-33676512

电子邮箱:ir@

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看。,大潮信息网的详细情况。

三、降神会以9票经过。、0票反、0票弃权经过了计划中的指派SEN的意向。。

公司行政监督者Lynch老百姓提高,董事会满意、喜欢指派陈丽彪老百姓。、崔蓉老百姓、方世恩老百姓、He Bin老百姓、刘颖坤老百姓是公司的副行政监督者。;衔接李坦稳老百姓为公司财务总监,越过简历详见附件。

前述的特等监督人员任期为三年。,从董事会手续费之日起至服满。

公司的孤独董事对马特颁发孤独看。,大潮信息网的详细情况。

四、降神会以9票经过。、0票反、0票弃权投票表决果实论述经过了《计划中的神的选择公司第四的届董事会各特意手续费委员的请求》。

董事会神的选择了D手续费的第四的个特殊手续费会员。,董事会满意、喜欢专业手续费的职员的。,详细列表如次:

Lynch老百姓、陈丽彪老百姓、杨鹏慧老百姓(孤独董事)三名会员,Lynch老百姓山肩会议召集人。。

吴宇慧老百姓(孤独董事)、陈丽彪老百姓、杨鹏慧老百姓(孤独董事)三名会员,吴宇慧老百姓山肩会议召集人。。

刘志云老百姓(孤独董事)、林奇老百姓、吴宇慧老百姓(孤独董事)三名会员,刘志云老百姓山肩会议召集人。。

杨鹏慧老百姓(孤独董事)、林奇老百姓、刘志云老百姓(孤独董事)三名会员,杨鹏慧老百姓山肩会议召集人。。

前述的手续费会员任期三年。,从董事会手续费之日起至服满。

本公报。

巡回演出网状物公司

董事会

2014年11月3日

附:

林奇老百姓,出生于1981,无海内庇护权。2004年卒业于淡黄色邮政中学。他是Yau Yi Tong(现在称Beijing)广告股份有限公司的打伙儿人。,上海巡回演出信息技术股份有限公司董事长。、董事长。义不容辞的董事长、行政监督者。Lynch老百姓坦率地容纳这家公司100。,865,270股常备的,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、宪法的规则不得作为特等神通。。

陈丽彪老百姓,出生于1982,无海内庇护权。2004年6月,淡黄色理工中学自然规律的考虑生的。2007年6月,淡黄色中学工程监督学术界,考虑生的。他是淡黄色东边智能监督公司的项目管理人。,上海巡回演出信息技术股份有限公司引起监督者、运营总监、首座运营官。公司义不容辞的董事、副行政监督者。陈丽彪老百姓未坦率地拿住公司常备的,拿住上海伴侣使合作。,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、宪法的规则不得作为特等神通。,与公司界分使合作、现实限制缺少关系。。

崔蓉老百姓,出生于1976,无海内庇护权。1998卒业于现在称Beijing交通中学。曾任上海昊鸿信息技术股份有限公司首座技术官、上海流星科学技术股份有限公司首座实现官,上海巡回演出信息技术股份有限公司董事长。、副行政监督者。公司义不容辞的董事、副行政监督者。崔蓉老百姓坦率地拿住公司5,384,267股常备的,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、宪法的规则不得作为特等神通。,与公司界分使合作、现实限制缺少关系。。

刘颖坤老百姓,中国1971国籍,无海内庇护权,出生于1979,中国1971人民中学经济奖学金买到者,对中国1971人民银行考虑生的部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局任务,2011年9月至2011年12月任香河界分常备的股份有限公司董事会办公室主任,2011年12月至2012年8月山肩香河界分常备的股份有限公司董事会草书体大号铅字,义不容辞的公司副行政监督者、董事会草书体大号铅字。刘颖坤老百姓于2011年存在上海可转让证券交易税董事会草书体大号铅字资格证明书,买到深圳董事会资格证明书。刘颖坤老百姓未坦率地拿住公司常备的,拿住上海伴侣使合作。,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、宪法的规则不得作为特等神通。。与公司界分使合作、现实限制缺少关系。。

方世恩老百姓,中国1971国籍,无海内庇护权,出生于1978,厦门中学生物奖学金买到者,厦门中学工商监督硕士,厦门凤凰电脑设计股份有限公司项目管理人,上海盛大网状物一起活动文娱股份有限公司运营监督者,福建网龙网状物股份有限公司特等总监。,腾讯科学技术(深圳)股份有限公司运营监督者,深圳霹雳游玩开发股份有限公司副董事长,义不容辞的公司副行政监督者。不拿住公用事业,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、宪法的规则不得作为特等神通。。与公司界分使合作、现实限制缺少关系。。

He Bin老百姓,中国1971国籍,无海内庇护权,出生于1980,邮政中学术语奖学金买到者,清华中学术语硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科学技术贝尔药厂应付3G用无线电波传送的零碎考虑与开发和高质量的把持任务;2005年12月至2009年9月供职于中信广场可转让证券常备的股份有限公司,他在考虑机关山肩传达和计算器分析员。、提供资金的银行手续费TMT和集成同行特等监督者;2009年9月至2011年9月合拍供职于中德可转让证券有限责任使坚固融资部;从2011年9月起,参与中国1971文化产业投入基金作为Departme的头。义不容辞的公司副行政监督者。不拿住公用事业,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、公司宪法不实行的经济状况。与公司界分使合作、现实限制缺少关系。。

李坦稳老百姓,中国1971国籍,无海内庇护权,出生于1980。2001年度铜陵学术界会计学术界卒业生。2001年7月至2002年8月,安徽海螺洋灰股份有限公司财政计算。2002年10月至2006年12月,福记食品发球者界分股份有限公司,陆续财政计算、财务监督者及另一个债务。2007年1月至2011年12月,先后在上海明瑞会计公司、岳华会计公司(特殊普通打伙儿)应付审计任务,审定会计师。义不容辞的公司首座财务官。未坦率地拿住公用事业,拿住上海伴侣使合作。,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、公司宪法不实行的经济状况。与公司界分使合作、现实限制缺少关系。。

可转让证券信号:002174可转让证券略语:巡回演出团网状物公报号:2014-065

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苏比第四的届政务会概要的降神会公报

公司全体会员和中西部及东部各州的县议会典当批准。、精确性与原封不动的性,无假记载、给错误的劝告性的规则或严重忽略。

巡回演出网状物公司计划中的传唤第四的届中西部及东部各州的县议会概要的降神会的供传阅的于2014年10月24日以肖像画法及电子邮件的方法收回,降神会于2014年11月3日后部13点进行。:00在上海市闵行紫秀路100号虹桥·陆军总司令部最早的三号楼9楼公司降神会室传唤现场降神会。降神会应是3的监事。,3人。降神会由降神会会议召集人朱伟松老百姓掌管。,降神会的传唤契合COM的规则。,合法无效。大会代表慎重思索。,用手开票,随球请求已经过:

一、降神会以3票投票表决经过。、0票反、0票弃权投票表决果实,论述和经过神的选择F主席的意向,朱伟松当选为第四的届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,中西部及东部各州的县议会一经指出,将计算到t为止。。

朱伟松的简历详见附件。

本公报。

巡回演出网状物公司

中西部及东部各州的县议会

11月3日14,二

附:

朱伟松老百姓,出生于1982,无海内庇护权。卒业于上海交通中学工商监督专业。2006年至2007年,任上海据我看来网状物开发股份有限公司网状物工程师。。2007年至2009年,上海晨道情报学技术股份有限公司总造物主。2011年10月至2012年12月,上海益益信息技术股份有限公司董事长。。公司义不容辞的董事长、上海巡回演出信息技术股份有限公司掌管、上海享旅信息技术股份有限公司实现董事。、董事长。朱伟松老百姓坦率地容纳这家公司26。,921,335股常备的,它缺少被中国1971证监会处分和O,缺少公司条例、公司宪法不得更动的经济状况,与公司界分使合作、现实限制缺少关系。。

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